LV RU
www.sudzibas.lv Invex Finance Мошенничество в факторинге: Обман. Берут предоплату. Деньги не возвращают

Invex Finance - Мошенничество в факторинге: Обман. Берут предоплату. Деньги не возвращают

Известно, в сделке факторинга участвуют три стороны: поставщик, покупатель (дебитор) и фактор (факторинговая компания или банк) . В нашем случае - мы имеем дело не с банком, не с факторинговые компанией - а посредником invex finance который имеет членство во всемирной организации факторинга (fci. Nl) . Лидер мошенник invex finance, выступает некий человек который представляется эдгаром, лет 60-65. Имеет особый отличительный признак отрезанное право ухо. Лидер invex finance попадал в поле зрения государственной полиции и имеет ряд громких уголовных дел по статье мошенничество организованной преступной группой.

Источником возникновения мошенничества может быть один или сразу несколько участников факторинговой операции, то есть либо клиент, либо дебитор, в нашем случае это invex finance (инвекс фонды, invex group, invex) - которая берёт деньги с клиентоа. В чем обычно состоит мотив мошенничества? Это зависит от ситуации, в которую попал человек, вынужденный пойти на преступление, его психологического и эмоционального состояния. В нашем случае это человек который является лидером преступной схемы и имеет ряд уголовных дел, а так же покровителей.

Как же предупредить мошенничество если вы уже подписали договор с invex finance (invex fondi) или планируете это сделать с человеком который представляется эдгаром?

Приведем ряд тревожных сигналов, на которые нужно обращать особое внимание:

- наличие уголовных процессов, жалоб;
- авансы, предоплата за проверку документов;
- взаимозачеты, скидки и бонусы, кредитные ноты, прямые платежи;
- резкий рост объемов уступаемой задолженности;
- изменения в it, менеджменте компании;
- вывод на рынок новых товаров, услуг;
- непредставление полного пакета документов по поставкам;
- новые поставки на чуть большую сумму сразу после погашения предыдущих;
- плохая обратная связь со стороны клиента, дебитора;
- смена клиентом банка, юридического адреса;
- семейный бизнес;
- переход от другого фактора;
- смена поведения собственника;
- изменение суммы поставок;
- смена персонала;
- долги по налогам и взносам;
- полное использование лимита;
- платежи точно в срок, без малейших просрочек;
- новые дебиторы;
- несоответствие между продажами и уступаемой задолженностью;
- номера и оформление товарных документов;
- наличие судебных решений;
- несоответствие роста продаж тенденциям в отрасли, на рынке;
- негативные новости о деятельности компании.

Большинство перечисленных выше "сигналов" не требуют пояснений, но некоторые из них не столь очевидны.

Основной метод противодействия и выявления мошенничества в факторинге довольно прост - аудит и мониторинг участников сделки. Цените свое время не попадайтесь на уловки профессиональных аферистов - обращайтесь в банки.

E-

Vairāk sūdzības par Invex Finance

Pievienot komentāru

Pozitīva Neitrāla Negatīva
Augšupielādēt failu
SubWay

Sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas, lai darbu tajā padarītu draudzīgāku un efektīvāku lietotājiem. Lai nodrošinātu visu vietnes funkciju darbību, lūdzu noklikšķiniet uz „Pieņemt Sīkdatnes”. Plašākai informācijai iepazīstaties ar mūsu Datu aizsardzības politiku.

Pieņemt Sīkdatnes